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奉化警方破获一起公安部督办信用卡诈骗案
2017年11月13日 22:49 来源:宁波日报   记者 王晓峰 沈之莹 通讯员 应伟健

  记者昨日从公安部门获悉,经过4个多月的缜密侦查,奉化警方于近日开展集中收网行动,破获了公安部打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第五批挂牌督办的“宁波市系列办理信用卡诈骗案件”,成功摧毁了一条以办理信用卡为名进行重特大诈骗的黑色产业链。此案抓获犯罪嫌疑人44人,涉案价值200余万元,同时侦破案件100余起。

  今年2月24日,奉化莼湖人阎某在家上网时,突然接收到一个大额度信用卡办理的广告。因为进货急需用钱,他没有多想就点了进去。一看能申领额度为20万元的某银行信用卡,且十天内就能到手,阎某很心动,便在这个网站上如实填写了自己的姓名、身份证号、联系电话等一系列个人信息。

  之后的“套路”都很熟悉了:先是有“工作人员”打来电话,要求制卡费用;卡到阎某手中后,又来电要求保证金、激活费。“唯一的新变化就是骗子让受害人扫了二维码,可以看到所谓的‘信用卡申请进度查询’,只有各种交钱,进度才能加快。”民警说,阎某在被骗10.84万元后才醒悟过来,马上跑到相关银行去查询,发现信用卡是假的。

  奉化警方成立专案组,通过大数据解析、云计算侦查后,一条通过假信用卡办理网站非法获取公民个人信息、贩卖公民个人信息、制作假信用卡的信用卡诈骗产业链浮出水面。5月19日,该案件被公安部列为挂牌督办案件。

  经过深入侦查,专案组发现该类型的假信用卡诈骗案件存在显著的地域性及家族性特点。窝点所在地集中在武汉、孝感两地。在孝感地区实施话务诈骗的团伙规模相对较小,以家庭作坊的形式为主;在武汉地区实施话务诈骗的团伙规模相对较大,构成人员也相对复杂。

  专案组经过研讨,确定了分批次地对整条诈骗产业链进行打击的策略方针。4月14日,专案组先期在武汉、孝感两地抓获以田某为首的话务诈骗团伙、POS机套现团伙成员,共11人。6月28日,专案组又在两地抓获以施某、赵某等为首的话务诈骗团伙及贩卖公民个人信息团伙成员,共18人。7月20日,专案组再次抓获以朱某为首的制售假卡团伙,以及以刘某、胡某等人为首的话务诈骗团伙成员,共14人。8月6日,专案组赴北京抓获从事制作假信用卡查询网站及办理假信用卡网站人员的赵某。

  至此,公安部打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第五批挂牌督办的“宁波市系列办理信用卡诈骗案件”成功告破。警方也借此提醒广大市民,办理信用卡一定要通过正规的银行渠道,否则各种延伸诈骗会接踵而至。


编辑:盛高
 

 
 
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