浙江在线-宁波频道2月20日讯（浙江在线记者 李华 通讯员 张淑蓉 华碧川 陈帅）身份证丢了，再办一张很容易，但是如果处理不好，可能后患无穷。

　　湖南长沙人肖某，在丢了身份证后，莫名其妙成为了宁波两家公司的“老板”。这个巨大“馅饼”让他受惊不小，赶紧向相关部门举报。不料一查，他居然和一起1000多万元的案子扯上了关系。

　　丢了身份证却在千里之外成为老板，“馅饼”背后是一个“陷阱”

　　“有人盗用了我已经遗失并声明作废的身份证注册了两家公司，这可如何是好？”

　　前不久，莫名其妙成了两家公司老板的湖南长沙人肖某，向宁波高新区市场监管分局举报，称自己的身份证早就遗失，现在发现被人盗用注册了宁波宝元溪商贸有限公司和宁波山路天建材有限公司两家公司。

　　接到举报后，宁波高新区市场监管分局第一时间成立专案组展开调查，取得了涉案两家公司的开户许可证、组织机构代码证以及曾开具过的发票等信息。

　　同时，请湖南大学司法鉴定中心对注册材料中的签名进行了司法鉴定，并锁定为涉案公司提供代办服务的宁波江东华展会计服务有限公司，取得了该公司与涉案公司的银行资金往来清单和短信联系清单等第一手证据材料。

　　“我们推断，这是一起有预谋的涉嫌盗用身份证信息注册公司从事其他经济违法行为的案件。”高新区市场监管分局稽查科姚科长说，从已经查实的情况来看，涉案公司所提交的公司登记材料中肖某的签名均非其本人所签，嫌疑人涉嫌盗用肖某身份证骗取涉案公司的登记，并涉嫌利用涉案公司从事违法开具发票的业务。

　　两家公司涉千万元发票案，寻找幕后“真老板”就像一出“谍战剧”

　　事情基本坐实了，但是揪出幕后的嫌疑人，却困难重重。

　　“此案嫌疑人从始至终都躲在幕后，以电话、汇款、快递等方式遥控指挥代办公司，并数次通过约定地点(酒店前台)交换钱物，完全将谍战那一套用到了违法作案上。”姚科长说，因为干的将不光的事情，所以两家公司的“真老板”也有极强的反侦察能力。

　　早在2014年6月22日，嫌疑人通过尾号为6396的电话委托宁波江东华展会计服务有限公司经理周某代为注册涉案公司，并于8月26日将肖某遗失的身份证原件快递寄给宁波江东华展会计服务有限公司。

　　当年8月29日，周某在位于宁波市江东区的博文大酒店收取了有肖某签名的公司注册所需文件，并于9月3日收到对方通过ATM现汇的1000元定金。随后周某指派员工潘某代办了涉案公司的注册登记手续、银行开户手续、各类印章刻制手续及购买税务发票手续。

　　9月17日，周某将涉案公司所有材料及肖某遗失的身份证原件放于博文大酒店前台，并从博文大酒店前台收取了对方事先用信封装好的尾款8800元。之后，其员工潘某通过联系尾号为6396的电话，于9月20日、9月30日和10月8日三次在东苑饭店、凯信精品酒店前台交付或收取涉案公司税务报账及购买发票所需的相关资料，从始至终，对方都没有现身。

　　“两家涉案公司正式登记设立时间为2014年9月4日。之后，嫌疑人就通过网络或其他途径以低价向他人兜售发票。”姚科长介绍说，一般达成意向之后，他们就会开具正式的发票，但却要求对方先汇款，而收到钱款以后，他们会直接将发票作废，以此达到骗取他人钱款的最终目的。“一本发票全部作废后，他们会要求会计公司去税务部门换领新的，然后继续行骗。直至换领发票被拒，涉案公司的使命也告终结。”

　　果然，2015年3月，涉案公司税务报账服务到期时，当周某再次联系尾号6396机主时，对方却来了个“一问三不知”，并宣称“与涉案公司无任何关系”。此时，涉案两家公司已开具124份作废发票，总金额达11923294元。

　　目前，高新区市场监管分局已依法作出撤销涉案公司设立登记的行政决定，并第一时间将此案移送公安机关，以进一步追究相关人员法律责任。

　　【浙江新闻+】

　　商事登记制度改革以来，市场主体活力迸发，宽进严管的监管方式在催生市场主体的同时也为违法犯罪留下了法律漏洞。

　　姚科长认为监管的关键在于主动履职，灵活把握形式审查的方式，根据实际情况适当提高核查要求，如坚持注册公司法人到场面签和提供注册地址房产证原件，最大程度杜绝提交虚假身份证、虚假地址等违法行为的产生。此外，公民个人也应当依法使用居民身份证,不得出租、出借、转让居民身份证，若因故遗失，应尽快补办并声明作废，如发现身份证被冒用注册公司等市场主体，应及时向市场监管部门举报。